10月29日晚，城固縣公安局反詐民警經(jīng)過(guò)5小時(shí)的“速度與激情”，成功為被電信詐騙受害群眾追回三副黃金手鐲，避免了5.5萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失。29日16時(shí)許，我局反詐中心收到市公安局推送預(yù)警線索：城固縣一群眾(身份信息不詳)正在遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，已購(gòu)買價(jià)值55000元的黃金準(zhǔn)備通過(guò)網(wǎng)約車送往外地，請(qǐng)立即阻止。
預(yù)警就是警令，我局立即啟動(dòng)工作預(yù)案，16名警力立即分工協(xié)作展開(kāi)工作，通過(guò)在社區(qū)(村組)綜治群廣發(fā)預(yù)警信息、在轄區(qū)黃金店鋪逐家摸排，最終于當(dāng)日18時(shí)許找到了被騙受害人。經(jīng)調(diào)查得知，原來(lái)受害人遭受網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙，在詐騙分子誘導(dǎo)下在一黃金珠寶店鋪購(gòu)買了總價(jià)值55000元的三副黃金手鐲，并按對(duì)方要求于當(dāng)日16時(shí)通過(guò)網(wǎng)約車已將黃金手鐲送往陜西省咸陽(yáng)市。
情況緊急，民警立刻連夜驅(qū)車前往咸陽(yáng)市，同時(shí)電話聯(lián)系網(wǎng)約車司機(jī)要求立刻停止送貨并配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查。當(dāng)晚23時(shí)許，民警在咸陽(yáng)市和網(wǎng)約車司機(jī)見(jiàn)面，從車內(nèi)一紅色紙箱內(nèi)找到被騙的三副黃金手鐲。黃金手鐲的成功攔截，為受害人及時(shí)止損了55000元資金被騙。
詐騙分子在網(wǎng)上發(fā)布兼職廣告，待受害者詢問(wèn)后，發(fā)送兼職需要做的任務(wù)，內(nèi)容一般是下載App，完成收藏視頻或評(píng)論等任務(wù)，先小額返利，后稱因受害人平臺(tái)積分不夠，需要購(gòu)買黃金郵寄到指定地點(diǎn)才能完成提現(xiàn)。詐騙分子冒充投資專家，鼓吹“穩(wěn)賺不賠”“高額回報(bào)”，誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬充值投資或慫恿到黃金店購(gòu)買黃金直接郵寄到指定地址，聲稱收到黃金后會(huì)翻倍充值到投資賬戶中，且馬上到賬。
詐騙分子冒充公檢法，告知受害人的賬戶涉嫌違法犯罪，想要辦理“撤案”手續(xù)，需要購(gòu)買黃金，郵寄到指定地點(diǎn)進(jìn)行資金審查，審查后會(huì)返還購(gòu)買資金。詐騙分子冒充“軍人”或“成功人士”，以特定職業(yè)身份獲取受害人的信任。待感情升溫后，教受害人利用地域黃金差價(jià)賺錢，先線下購(gòu)買黃金，再寄到指定地方或上門取貨，并稱等賺了錢會(huì)返還錢。有的受害人將黃金郵寄出去后，詐騙分子還會(huì)將其它詐騙資金轉(zhuǎn)入受害人賬戶內(nèi)，讓受害人繼續(xù)購(gòu)買黃金郵寄，這時(shí)受害人就變成了詐騙分子洗錢的幫兇，淪為電詐工具人!
詐騙手法為何從銀行轉(zhuǎn)賬演變?yōu)橘?gòu)買黃金監(jiān)管力度加強(qiáng)隨著反詐中心、銀行對(duì)大額轉(zhuǎn)賬、異常交易等行為的監(jiān)控力度不斷加大，詐騙分子為了規(guī)避這些限制，減少被銀行系統(tǒng)攔截和被公安機(jī)關(guān)追蹤的風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式。
轉(zhuǎn)移資金隱蔽
黃金作為高價(jià)值、易攜帶且易于變現(xiàn)的資產(chǎn)，成為詐騙分子眼中的“理想工具”，通過(guò)誘導(dǎo)受害人購(gòu)買黃金，詐騙分子能夠更隱蔽、更快速地轉(zhuǎn)移資金，增加追查難度。
更易放松警惕
購(gòu)買黃金的行為在受害人心中往往具有更強(qiáng)的實(shí)體感和信任感，相較于無(wú)形的電子轉(zhuǎn)賬，黃金更能讓人產(chǎn)生“真實(shí)投資”的錯(cuò)覺(jué)，從而放松警惕。
或?qū)ⅫS金當(dāng)面交付給“第三人”的
都是詐騙
來(lái)源：城固公安
